“三房巷”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“三房巷”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月04日 19:26

作者：

    江苏三房巷实业股份有限公司于2009年3月3日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配、不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、通过2009年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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