| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月03日 21:41 |
作者： |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年3月2日召开三届十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年年度利润分配预案：拟以2008年末25200万股为基数，每10股派1.40元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过公司拟为控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司向中国建设银行股份有限公司顺义支行(下称：顺义支行)申请1500万元借款展期继续提供连带责任保证担保的议案。公司拟与顺义支行签订相关保证合同，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币11000万元(含本次担保，且全部为对控股子公司担保)，无对外逾期担保。
董事会决定于2009年3月28日下午召开2008年年度股东大会，审议以上及其他事项。
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