| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 22:43 |
作者： |
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沧州大化股份有限公司于2009年2月27日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取2008年资产减值准备的议案。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于聘用公司经理层的议案：其中，聘任王之全为公司总经理。
四、通过关于调整董事会成员的议案。
五、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本259331620股为基数，每10股派1.3元(含税)。
六、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、通过关于对公司5万吨TDI及6万吨DNT项目[原计划投资11.13亿元(项目科研报告数，后项目设计概算调整为12.32亿元)]追加投资的议案：根据概算，该项目公司须追加投资人民币3.92亿元，考虑相关因素，特提请公司股东大会授权董事会对上述追加投资额在10%的幅度内上下调整。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于会计政策变更的议案。
董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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