| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 22:43 |
作者： |
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乐山电力股份有限公司于2009年2月27日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过关于公司2008年度资产核销的议案。
三、通过关于公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。
四、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司总股本326480131股为基数，每10股派0.80元(含税)；不转增。
五、通过关于公司预计2009年度日常性关联交易的议案。
六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
七、通过续聘四川君和会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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