| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 21:36 |
作者： |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年2月26日召开三届十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本57120万股为基数，每10股派6.08元(含税)。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过关于会计政策变更的议案。
六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
七、通过关于资产报损的议案。
八、通过关于发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币16亿元；期限为5年。本次发行可向公司原A股股东配售。
九、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
十、同意关于向银行申请10亿元的综合授信额度。
十一、同意公司以自有资金向山西兰花科创田悦化肥有限责任公司[其1830项目到位资金9.13亿元(其中注册资本2.6亿元)，缺口资金285995776.9元]增补资本金3亿元。
十二、同意放弃公司三届十一次董事会通过的出资收购晋城市经济建设投资公司1000万元股权，改为出资1600万元收购山西天泽煤化工集团股份公司在晋城市巴公污水处理有限公司(下称：巴公污水)全部股权。收购完成后，公司及其控股子公司晋城兰花煤化工有限公司分别对巴山污水出资2500万元、1000万元，占其40.65%、16.26%的股份。
十三、通过公司为控股72%的子公司山西兰花能源集运有限公司拟向银行申请的1500万元流动资金贷款(作为基建贷款配套)、全资子公司山西兰花焦煤有限公司拟向银行申请贷款1亿元分别提供担保的议案。
公司累计对控股子公司的对外担保为283367.93万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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