| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 21:36 |
作者： |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年2月28日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、同意公司2009年度向相关银行申请贷款授信额度27600万元。
四、通过公司继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司(下称：鼎盛公司)3500万元流动资金贷款额度(流动资金贷款1500万元、银行承兑2000万元)提供连带责任担保的议案，期限一年(具体时间以签约日期为准)。
截止2008年12月31日，公司累计对外担保总额3500万元，担保余额为1500万元，均为对鼎盛公司提供的担保，无逾期对外担保。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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