| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 19:17 |
作者： |
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湖北潜江制药股份有限公司于2009年2月28日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司将无法支付款项转作营业外收入的议案。
三、通过续聘大信公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司向银行提出授信总额7600万元贷款申请的议案。
六、通过公司2008年年度报告及摘要。
七、通过公司第五届董事会增补董事候选人的议案。
八、聘任李伟为公司证券事务代表。
九、同意申请撤销公司股票其他特别处理。
董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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