“武汉控股”董监事会决议暨召开股东大会::全景证券频道

“武汉控股”董监事会决议暨召开股东大会

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月27日 22:48

作者：

    武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年2月26日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
    三、通过公司2008年固定资产报废的议案。
    四、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.45元(含税)。
    五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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