“亚盛集团”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“亚盛集团”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月27日 22:48

作者：

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于近日召开四届三十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    三、通过2008年年度报告及其摘要。
    四、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
    五、通过《公司章程》修正案。
    六、同意公司拟以全资子公司甘肃绿色空间生物技术有限公司智能日光温室通过回租赁方式向中国外贸金融租赁有限公司融资3000万元，回租赁融资期限为三年。合同尚未签署，利率尚未最终确定。
    上述有关事项尚需提交2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

(按此查看该公告全文)

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