“世茂股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“世茂股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月27日 22:08

作者：

    上海世茂股份有限公司于2009年2月26日召开四届四十五次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本478355338股为基数，每10股派0.3元(含税)。
    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计事务所的议案。
    四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
    董事会决定于2009年3月20日下午召开2008年度(第十六次)股东大会，审议以上及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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