| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月27日 22:08 |
作者： |
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云南云维股份有限公司于2009年2月25日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司会计政策变更进行追溯调整对公司前期已披露报表项目金额作出调整的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年年末总股本290129478股为基数，每10股派2.00元(含税)。
四、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。
五、通过关于处理2008年度财产损失的议案。
六、通过关于确认2008年末资产减值损失的议案。
七、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》。
八、通过公司关于2009年日常关联交易预计的议案。
九、通过公司2009年度向银行申请13亿元综合授信额度(其中短期借款7亿元、长期借款6亿元；使用有效期至公司2009年度股东大会召开)的议案。
十、通过公司2009年度将为全资及控股子公司提供总金额6.1亿元的银行贷款担保的议案，担保方式为最高额连带责任担保，担保期限以具体合同为准。
公司2008年末担保累计数为7.9亿元(全部为对控股子公司的担保)，预计至2009年年末公司累计对外担保余额合计为14亿元(全部为对全资、控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
十一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年3月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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