| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月27日 22:08 |
作者： |
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晋西车轴股份有限公司于2009年2月27日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司非公开发行后总股本16791万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
四、通过聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过关于公司会计估计变更(自2009年1月1日起)的议案。
六、通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。
七、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
八、通过关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
九、通过公司为包头北方锻造有限责任公司(公司利用募集资金拟收购其100%股份)提供担保的议案，担保总额不超过人民币6000万元，担保方式及期限以公司与相关金融机构签订的正式担保合同为准。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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