| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月27日 22:08 |
作者： |
|
| |
安阳钢铁股份有限公司于2009年2月26日召开五届十八次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易事项的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司修订分离交易的可转换公司债券(下称：可转债)发行方案的议案，即在方案中增加“认股权证的提前行权期”条款。
六、通过拟延长公司可转债发行方案决议有效期限一年(至2010年5月27日止)的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
董事会通报了公司非公开发行股票时2008年盈利预测数与实际差异数情况，受国际金融危机影响，致使2008年盈利预测数(基本收益0.583元/股)与实际数(基本收益0.05元/股)存在重大差异，董事会全体成员向投资者表示歉意。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
