| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月27日 19:45 |
作者： |
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上海柴油机股份有限公司于2009年2月27日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末总股本480309280股计算，每10股派0.50元(含税)；B股股利折算成人民币支付。
三、通过续聘安永华明会计师事务所有限责任公司为公司2009年度会计师事务所的议案。
四、同意公司2009年度拟向银行申请总额不超过3.5亿元人民币的综合授信额度(其中包含300万美元的外币授信额度)，有效期为一年。
五、通过关于签订日常关联交易框架协议及预计2009年度日常关联交易额度的议案。
以上有关事项须提请2008年度股东大会审议，会议召开时间等另行通知。
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