| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月27日 19:45 |
作者： |
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广东榕泰实业股份有限公司于2009年2月26日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本53325万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于无需支付的应付帐款确认为收入的议案。
五、同意公司将投资建设年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目(均经2005年第一次临时股东大会通过)重新选址，易地建设，上述项目重新选址预计发生8950000.00元的损失(公司已在2008年度财务报告中按照可预计的拆建损失全额计提在建工程减值准备)。
董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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