“青岛碱业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“青岛碱业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月26日 19:45

作者：

    青岛碱业股份有限公司于2009年2月25日召开五届二十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司拟于2009年与青岛开发投资有限公司续签为期一年的互保协议的议案，互保的最高限额为壹亿伍千万元人民币。
    四、通过公司继续为控股子公司住商肥料(青岛)有限公司总额3500万元人民币信用额度提供连带保证责任担保的议案，担保期限一年。
    截至公告日，公司对外担保总额为2.95亿元，公司对控股子公司担保总额为5500万元；无逾期对外担保。
    五、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    六、通过公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易的议案。
    董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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