“金陵饭店”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“金陵饭店”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月25日 21:56

作者：

    金陵饭店股份有限公司于2009年2月24日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
    五、通过《公司章程》(修订稿草案)。
    六、同意召开公司2008年度股东大会，审议以上及其他事项，会议召开时间等另行通知。

(按此查看该公告全文)

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