“ST雄震”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“ST雄震”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月24日 19:52

作者：

    厦门雄震矿业集团股份有限公司于2009年2月23日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年3月18日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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