| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月20日 21:43 |
作者： |
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河北太行水泥股份有限公司于2009年2月20日召开五届二十九次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本38000万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金情况”的专项说明的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、同意公司将与江苏远大经济发展有限公司(下称：江苏远大)签订《项目合作协议》；同时公司与江苏远大作为共同体将与 Mass Globy Co.,Ltd.签订《关于运营与维护 Sudan MASS Globy 水泥厂的合同》。待上述合同签订后，公司将另行公告。
董事会决定于2009年3月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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