“航天动力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“航天动力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月20日 20:13

作者：

    陕西航天动力高科技股份有限公司于2009年2月19日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过聘请会计师事务所的议案。
    四、通过《公司章程(修正案)》。
    五、通过关于补选公司股东监事的议案。
    六、同意同立军辞去公司监事职务。
    董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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