“常林股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“常林股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月20日 20:13

作者：

    常林股份有限公司于2009年2月19日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于2008年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案。
    四、通过公司2009年度向相关银行申请综合授信额度总计104800万元的议案。
    五、通过公司向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款授信的关联交易议案。
    六、同意公司确定2009年度对外担保总额为5000万元。
    七、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
    八、通过关于增选公司董事的议案。
    董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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