| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月17日 19:01 |
作者： |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2009年2月16日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司拟对新设的控股70%的子公司铜陵精达里亚和铜陵精工里亚分别提供17000万元和22000万元短期流动资金融资(期限不超过一年)担保的议案。
四、通过关于增补公司第三届董事会董事的议案。
五、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
六、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月18日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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