| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月17日 19:01 |
作者： |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年2月16日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本36807.915万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于2009年度公司与控股股东安徽皖维集团有限责任公司及其控股子公司(下合称：关联方)之间日常关联交易预计的议案：公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料及接受综合服务、租赁铁路、租赁土地等，2008年交易金额合计7401.87万元，2009年预计交易金额为8838.95万元；公司向关联方销售水、电、汽及劳动保护用品等，2008年交易金额合计79.89万元，2009年预计交易金额为102万元。
五、通过关于续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限责任公司(原安徽华普会计师事务所)为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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