| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月16日 19:33 |
作者： |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年2月14日召开三届十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按照公司2008年度末的总股本25506万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2009年度日常关联交易的预案。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过《敏感信息排查制度》等议案。
五、同意2009年度公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限一年。
六、同意公司用自有资金向全资子公司南京中德保护控制系统有限公司增资1850万元。
七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案。
八、通过公司部分董、监事变更的议案。
九、通过公司2008年年度报告及其摘要。
董事会决定于2009年3月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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