“抚顺特钢”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“抚顺特钢”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月12日 20:28

作者：

    抚顺特殊钢股份有限公司于2009年2月11日召开三届三十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2009年继续履行日常关联交易协议的议案。
    四、通过关于修订公司章程的议案。
    五、通过关于续签《商标使用许可合同》的议案。
    董事会决定于2009年3月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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