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“南山铝业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年02月01日 17:51 作者
       山东南山铝业股份有限公司于2009年1月23日召开六届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司与参股公司南山集团财务有限公司(下称:财务公司)签订《金融服务协议》的议案。
    二、通过公司与控股股东南山集团公司签订“2009年度综合服务协议附表”的议案。
    三、通过《公司与财务公司资金往来管理暂行办法》。
    董事会决定于2009年2月17日14:00召开2009年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738219”;投票简称为“南山投票”。
 
 
 
 
 
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