| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月21日 22:09 |
作者： |
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中外运空运发展股份有限公司于2009年1月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事张建卫担任公司第四届董事会董事长。
二、同意公司参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目，即公司拟在成都双流县内注册具有独立法人资格的公司，通过公开“招、拍、挂”的方式取得土地，并以自有资金投资1.26亿元人民币，建设“外运发展成都空港物流中心”。
三、同意公司以自有资金向全资子公司北京中外运速递有限公司(注册资本人民币1000万元)增资人民币18900万元。
四、通过公司为下属合营企业-华捷国际运输代理有限公司(公司持有其50%的股权，公司高管人员任其董事，下称：华捷国际)提供担保的议案：公司为华捷国际与中国国际货运航空有限公司续签《航空货物国际运输销售代理协议》提供有效期为三年(2008年8月4日-2011年8月3日)、金额为300万元人民币的连带责任担保。华捷国际外方股东已提供无金额限制无期限的相应责任的反担保。该事项属于关联交易，须提交公司年度股东大会审议批准，会议时间另行确定。
截止目前，公司无逾期担保。
五、选举监事苏菊担任公司第四届监事会主席。
另，公司监事会近日接到公司职代会执委会的函，经公司职代会民主选举，陈洋为公司第四届监事会职工监事。
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