“重庆百货”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月19日 23:02 |
作者： |
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重庆百货大楼股份有限公司于2009年1月16日召开四届三十二次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司根据2008年度日常关联交易实际执行情况，将公司与重庆商社广告传媒有限公司发生的关联交易金额由原预计的550万元调增为907万元；将公司与重庆商社汽车贸易有限公司发生的汽车维修关联交易金额由原预计的55万元调增为65.94万元。
二、通过关于公司下属家用电器分公司(下称：重百电器)与重庆商社电器有限公司2009年度关联交易的议案。
三、通过关于公司预计2009年度日常关联交易的议案。
四、通过关于2008年度坏账核销的议案。
五、通过关于调整公司以自有产权的万州万川商场置换重庆市万州区金鸿物业发展有限公司(下称：金鸿公司)自有产权的金英商场商业用房(已经公司2007年度第三次临时股东大会通过)的议案：根据原通过的决议，上述资产交换后，闲置出来的重百电器(高笋塘2号)商用楼(一至五楼)8251.41平方米由金鸿公司在一年内代为处置，若处置不掉，则由其按拍卖底价接盘。现鉴于金鸿公司按拍卖底价接受公司待处置的物业存在困难，董事会拟将原决议有关内容调整为：将与金鸿公司签订的原合同约定的1年置换期从到期之日起再延长10年(即从2008年9月22日起至2018年9月21日止)。延长置换期内，金鸿公司交给公司房屋(金英商城物业)租金按每月28元/平方米计算；公司交给金鸿公司房屋(万州高笋塘2号物业)租金按每月23.45元/平方米计算。在延长置换期间，金鸿公司同意在3年内按合同的约定条款对公司置换房屋给予无条件接盘。
董事会决定于2009年2月6日上午召开2009年第一次临时(四届十二次)股东大会，审议以上有关事项。
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