“明天科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月16日 21:25 |
作者： |
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包头明天科技股份有限公司于2009年1月14日召开四届二十三次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于调整公司第四届董事会成员的议案(以股东大会通过以上第一项议案为前提条件)：其中，同意程东胜辞去公司董事长、董事职务，并由其在新任董事长产生之前继续履行公司董事长、董事职权。
三、通过调整公司高级管理人员的议案：其中，同意刘建良辞去公司总裁职务，聘任李国春为公司总裁。
四、通过改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计评估机构的议案。
五、同意公司于2009年1月14日与北京昭德置业有限责任公司(下称：昭德置业)和丽江德润房地产开发有限责任公司(注册资本1000万元，于基准日2008年12月31日的净资产评估价值为31280.59万元，下称：丽江德润)签订《股权转让协议》，公司以现金方式受让昭德置业持有的丽江德润100%股权，经协商确定标的股权的受让价格为35000万元(包括股权转让款30000万元及偿还目标公司对昭德置业负有的债务5000万元)。
六、通过公司《整改报告》，具体内容详见2009年1月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2009年2月15日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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