| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月06日 23:04 |
作者： |
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上海电气集团股份有限公司于2009年1月6日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度对外担保事项的议案：公司及其控股子公司预计为公司控股企业、参股企业分别提供总金额为390366万元、16800万元的担保额度；公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(公司对其的综合持股比例为81%)预计为公司及其下属企业、公司控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)的下属企业、非关联第三方分别开具保函总金额为460100万元、4000万元、5500万元。
2009年公司预计累计对外担保额度为876766万元。截止2008年11月30日，公司对外担保累计数量为660510万元；无逾期对外担保。
二、通过改聘安永华明会计师事务所(由安永大华会计师事务所有限责任公司和安永华明会计师事务所合并)为公司2008年度境内财务审计机构的议案。
三、通过关于变更会计政策及估计的议案，经变更后的会计政策及会计估计自2009年1月6日起执行。
四、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度公司按香港会计准则编制的合并报表净利润人民币2814552千元为基础，每股派人民币0.056元(含税)。
五、同意公司与电气集团及其联系人之间因土地租赁发生的持续性关联交易，预计2009年、2010年、2011年交易金额均为35百万元人民币。
六、通过就公司股东变更修改《公司章程》相应条款的预案。该预案还须报请主管部门审核。
上述有关事项尚须提交公司2009年第一次特别股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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