| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月06日 19:31 |
作者： |
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泰豪科技股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开三届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与北京东方联星科技有限公司及其技术团队共同出资5000万元人民币组建北京泰豪联星技术有限公司(暂定名)，其中公司出资3000万元，占出资比例60%；取消公司三届二十次董事会临时会议通过的与北京米波通信技术有限公司共同投资3000万元组建江西泰豪米波卫星通信有限公司。
二、同意公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司用5000万元现金以每股1元的价格对其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司(注册资本5000万元，下称：工程公司)进行增资，增资完成后工程公司的注册资本为1亿元。
三、同意公司为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司(下称：汇仁集团)提供担保：因2008年汇仁集团向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信项下的贷款(由公司担保)已到期，公司为汇仁集团继续提供上述额度内(含)的连带责任担保，期限一年。汇仁集团提供反担保。
截止日前，公司累计对外担保40474万元，其中为控股子公司担保的金额为23975万元，为关联方担保的金额为6499万元，无逾期担保和违规担保。
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