“华立科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月04日 17:22 |
作者： |
|
| |
浙江华立科技股份有限公司于2008年12月31日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱建忠为公司第五届董事会新任董事长。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中公司总裁齐志刚、董事会秘书赵晓兵向董事会提出辞呈；聘任徐晔为公司新任董事会秘书。
三、通过关于变更公司主要会计政策及会计估计的议案。
四、通过关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：上海开创)向关联方借款的议案。
五、通过公司拟通过上海开创于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司(筹)向法国 COBRECAF S.A.公司购买一艘现役大型远洋金枪鱼围网船舶(二手)的议案，双方签订了购船意向书，以有关《资产评估报告》的评估值为基础，协商确定交易价格为980万美元左右(现金支付不含税)，交船时间为2009年2月。
六、选举汤期庆为公司第五届监事会新任主席。
董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
