| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月28日 16:42 |
作者： |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)控股子公司煤炭买卖关联交易的议案：阳煤集团通过增资、收购等方式在2008年度分别控股原来一直购买并使用公司生产销售的块煤的相关煤化工公司后，煤化工公司购买公司块煤即构成关联交易。煤化工公司拟与公司签署有效期为五年的煤炭买卖合同。2008年及2009年，煤化工公司将根据该合同的约定分别向公司采购阳优块煤共计63.34万吨、167万吨，价格分别为每吨不含税费756元、772元，合同总金额分别为47885.04万元、128924万元。
二、通过公司2008年新增日常关联交易关联方及调整日常关联交易总额的议案：由于2008年煤炭和原材料等商品市场价格大幅上涨以及阳煤集团通过增资、收购等控股相关煤化工公司，导致公司增加关联方且公司与关联方实际发生的关联交易数额较年初预计大幅提高。为此，公司对2008年相关类别的关联交易全年预计总额进行调整，调整后：预计2008年，公司向关联方采购或接受劳务的发生额总计8001718477.85元；向关联方销售或提供劳务的发生额总计1393236457.29元。
董事会决定于2009年1月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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