| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月23日 22:05 |
作者： |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年12月23日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、同意撤销四届十七次董事会通过的《关于2007年度激励基金计提方案》的议案，公司2007年度股东大会通过的《激励基金管理办法》从2008年度开始执行。
三、通过公司(乙方)与控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)签订《资金占用协议》(于2008年3月12日签订，下称：原协议)补充协议的议案，将原协议中的第二条约定修订为“双方同意，为了支持乙方节能型工程机械产业化项目和工程机械再制造产业化项目的前期实施，对乙方占用资金的资金占用费按零利率计算。”其余条款不变。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年1月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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