“金山股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月23日 22:05 |
作者： |
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沈阳金山能源股份有限公司于2008年12月23日召开三届三十四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第三届董事会换届暨推荐董事及独立董事候选人的议案。
二、通过聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(由公司原审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所有限公司和北京高商万达会计师事务所有限公司合并)为公司2008年年度审计机构的议案。
三、通过公司为控股51%的辽宁康平金山风力发电有限责任公司(下称：康平风电)、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(下称：彰武风电)分别提供6000万元贷款(其中，在中国电力财务有限公司东北分公司各贷款的5000万元为到期转贷；其余各1000万元为新增贷款)信用担保的议案，担保期限一年。公司累计对外担保为1524561820元。
四、通过关于丹东鸭绿江电力开发有限公司为公司提供委托贷款的议案。
五、同意公司拟委托银行向康平风电、彰武风电分别提供1000万元人民币贷款。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于公司监事辞职及推选监事候选人的议案。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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