| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月17日 21:01 |
作者： |
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中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开三届三十八次及三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司控股94.87%的子公司江苏省大华种业集团有限公司(注册资本12800万元，下称：大华种业)股权的议案：公司分别于2008年11月24日、12月15日与大华种业另一股东江苏省农垦集团有限公司(下称：江苏农垦)签署了《股权转让协议书》及其补充协议，公司拟向江苏农垦出售公司所持有大华种业全部股权，以截至基准日2008年6月30日交易标的评估值9390.71万元为交易价格。截至本协议之附件债务清偿协议书签订之日大华种业尚欠公司评估报告书确认的欠款数额39230839.39元，双方同意该欠款按照资产重组中国证券监督管理委员会批准之日(即股权转让协议生效之日)起3个工作日内一次性付清。由于大华种业法定代表人、董事长现任江苏农垦副总经理，本次重大资产出售构成关联交易。
二、通过《公司重大资产出售暨关联交易报告书及摘要》。
董事会决定于2009年1月19日下午1:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738313”；投票简称为“中农投票”。
三、通过《公司章程修正案》。
四、通过《关于公司治理专项活动的整改进展报告》，具体内容详见2008年12月18日上证所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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