“国药股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月11日 22:41 |
作者： |
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国药集团药业股份有限公司于2008年12月10日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司向有关银行申请贷款和综合授信等业务的议案：公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请循环贷款业务总额5000万元并申请办理各项信贷业务及商业汇票委托代理贴现业务、向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信金额不超过2亿元人民币并申请办理授信项下业务及各项信贷业务、向民生银行北京京广支行申请综合授信不超过3亿元人民币，期限均为一年；公司委托兴业银行北京知春路支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司、国药物流有限责任公司分别发放贷款人民币1700万元、6700万元，委托贷款期限均为一年。
董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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