“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月10日 21:14 |
作者： |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月9日召开2008年第十七次董事会及2008年第七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度日常经营性关联交易事项：
1、通过关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案：其中交易形成是与关联方控股股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)和实际控制人的交易，预计的2008年关联交易明细详见2008年12月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、通过关于继续履行公司于1995年与集团公司分别签订的《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》(有效期限50年，年租金为人民币1785600元)、《公共设施供应协议》(有效期限20年)的议案。
二、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2008年度财务报告境内外审计机构的议案。
三、通过关于为公司下属控股子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司拟向深圳平安银行股份有限公司华润中心支行申请人民币2000万元的授信额度提供连带责任担保的议案，期限为12个月。
公司及控股子公司目前对外担保总额为258336万元。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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