“海立股份、海立B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“海立股份、海立B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年12月10日 19:10

作者：

    上海海立(集团)股份有限公司于2008年12月9日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过改聘由安永华明会计师事务所(下称：安永华明)和安永大华会计师事务所有限责任公司合并整合后的安永华明为公司2008年度财务审计机构的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、聘任许捷为公司证券事务代表。
    四、通过《募集资金管理制度》。
    董事会决定于2008年12月26日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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