| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月09日 23:08 |
作者： |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年12月9日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与农二师绿原国有资产经营有限公司合资成立巴州青松绿原建材有限责任公司的议案：以合资公司为主体，建设一条2500t/d新型干法水泥生产线(配套装机规模为4.5MW的纯低温余热发电)，该项目总投资估算为35244.9万元。合资公司注册资本初步确定为16000万元，其中公司以自有资金出资10400万元，占其总股本的65%。投资期限为2年。本次交易尚未正式签订协议书。
二、同意公司对国电阿克苏河流域水电开发有限公司(公司首期出资300万元)按照持股比例增加出资1260万元。
三、同意公司为控股88.11%的子公司新疆青松水泥有限责任公司向银行申请的2000万元贷款提供担保，担保期限为五年。上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同尚在办理过程中。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为11657.50万元，无逾期对外担保。
四、同意公司对全资子公司克州青松水泥有限责任公司(前期2000万元注册资金已经使用完毕)增资人民币2000万元。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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