“厦工股份”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月09日 22:39 |
作者： |
|
| |
厦门厦工机械股份有限公司于2008年12月8日以传真通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、同意公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司(下称：厦工国贸)增资2000万元，增资后厦工国贸注册资本增加至4000万元。
三、同意由厦工国贸出资设立厦工机械(香港)有限公司和厦工机械(埃塞)有限公司，注册资本分别为100万美元、100万比尔(约11万美元)，投资总额分别为200万美元、45万美元。
四、通过提名梁明煅担任公司独立董事、增补陈培?业Ｈ喂?司董事的议案。
董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一、四项议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
