| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月04日 19:49 |
作者： |
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凤凰光学股份有限公司于2008年12月4日以通讯传真方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
二、通过关于更换2008年度审计机构的议案：鉴于公司2007年度股东大会决定续聘的审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司(下称：恒信德律)已与深圳大华天城会计师事务所合并，并更名为广东大华德律会计师事务所(下称：大华德律)，因此，公司拟解聘恒信德律，聘任大华德律为公司2008年度审计机构。
三、同意公司将持有的江西三清之旅有限公司(注册资本15000万元，公司持有20%的股权，下称：合资公司)全部股权转让给江西三清山旅游集团有限公司，转让价格以合资公司财务审计报告为准，由交易双方协商确定，预计为人民币3600万元左右。
四、通过公司对持股5.86%的上饶市商业银行股份有限公司(原名上海市城市信用社，目前通过送股形式的利润分配，总股本增至23248.23万元，其中公司出资增至1362.13万元，下称：上饶商行)增资的议案：根据上饶商行股东大会决议，计划在现有股本的基础上增资扩股3亿股左右，总股本达到5亿元左右，本次增资的认购价格以有关资产评估报告书为依据，确定为1.2元/股。其中，公司本次对上饶商行增资1200万元，增持1000万股。增资扩股完成后，公司持有上饶商行股份将增加至2362.13万股。
董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
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