| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月01日 22:55 |
作者： |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年11月28日召开第三届董事会2008年第十一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对外投资的议案：公司近期将投资组建全资子公司(目前尚在筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立)，注册资本为1亿元人民币。新公司将在成都高新区南部园区大源组团康美项目征地90亩(为科研设计用地；最终面积以规划建设局批准的公司总平方案所需面积为准)用于投资建设软件研发、外包及金融后台基地项目。该地块供地方式为：协议出让，按净用地70万元/亩执行，使用期限50年，项目总建筑面积不低于120000平方米，预计总投资5亿元人民币。前期由公司以自有资金投资1亿元启动项目，并将在合适时机引进合作伙伴分阶段共同完成该项目。
二、同意公司拟将控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司(下称：金证卡尔)13%的股权以人民币163.80万元的价格转让给重庆市力创汽车配件制造有限公司；同时在股权转让完成后，金证卡尔拟将注册资本由1000万元人民币增加到3000万元人民币。公司放弃此次增资的优先认购权。增资后公司对金证卡尔的投资总额降至570万元，出资比例降至19%，公司不再对金证卡尔控股。
董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
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