“熊猫烟花”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年11月28日 22:05 |
作者： |
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熊猫烟花集团股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开三届二十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董事的议案。
二、聘任潘笛为公司副总经理。
三、通过关于商标使用许可的关联交易议案。
四、通过公司与自然人张俊岭合资设立郑州市熊猫烟花有限公司(下称：郑州熊猫)的议案，新公司注册资本为800万元，其中公司以现金出资408万元，占51%。
五、通过公司拟从“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”募集资金项目中变更121.71万元和募集资金尚未安排项目286.29万元，合计408万元募集资金用于投资设立郑州熊猫的议案。
六、同意公司使用总额为人民币1800万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过6个月。
董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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