| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年11月27日 21:58 |
作者： |
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中储发展股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第二临时股东大会，会议以网络投票和现场投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案，修改后：公司经营范围中，主营范围减少“商品运输、装卸、搬倒；粮食、食用油、煤炭、焦炭批发”；增加“网上销售钢材”；“电机及电器修理”变更为“电机及电器维修”；在限分支机构经营中增加“市场经营及管理服务；普通货运(有效期至2010年7月28日)；煤炭批发(有效期至2010年4月1日)；焦炭、粮食、食用油批发；煤炭零售；停车服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)”。
二、通过关于终止公司发行短期融资券的议案。
三、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币8亿元(800万张)，按面值(人民币100元)发行，期限为6年(自发行之日起计算)，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为24个月(自其上市交易之日起计算)，行权比例为1:1。本次分离交易可转债将向公司原股东优先配售。
四、通过本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
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