“海星科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年11月11日 19:54 |
作者： |
|
| |
西安海星现代科技股份有限公司于2008年11月10日以通讯表决方式召开三届三十三次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举工作再次延期的议案：根据公司重大资产重组工作的进展情况，董、监事会分别提议公司第三届董、监事会换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间均不晚于2009年1月27日。
二、同意张江因个人原因辞去公司董事会秘书职务；聘任周云龙担任公司董事会秘书。
三、同意公司向西安市商业银行新城支行申请办理2000万元借款的续贷(原贷款将于2008年12月15日到期)，借款期限为一年，利率按银行规定执行。
董事会决定于2008年11月27日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
