“三爱富”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“三爱富”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2008年11月04日 21:02

作者：

    上海三爱富新材料股份有限公司于近日召开六届十四次董事会(通讯)会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟向上海华谊(集团)公司借款5000万元(借款利息按银行同期基准利率结算)的议案，该借款事宜涉及关联交易。
    二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计机构的议案。
    三、通过关于申请授信额度的议案：经招商银行闵行支行评审，该行对公司的免担保授信额度由原来的5000万元增加到10000万元，有效期为一年。
    四、通过关于修改公司《信息披露及重大信息内部报告制度》部分条款的议案。
    董事会决定于2008年11月21日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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