| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年10月22日 22:53 |
作者： |
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天地科技股份有限公司于2008年10月22日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于2008年10月22日与宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司(注册资本5348.4万元，下称：西北煤机)的26名自然人股东签署《股权转让协议》，公司以现金(自筹)出资受让上述股东持有的西北煤机94.39%股权中的45.30%股权，以西北煤机2008年4月30日经评估的净资产值13430.42万元为作价参考依据，确定标的股权的转让价格为4573.60万元。收购完成后，公司将持有西北煤机42.76%的股权。
二、同意公司于2008年10月22日与西北煤机签署《增资协议》，公司一次性以现金出资3513.46万元(自筹)向西北煤机增资。西北煤机各股东同意以西北煤机2008年4月30日经评估的净资产值为作价的参考依据，公司出资按2元比1元折算为本次增资的股权数额。本次增资完成后，西北煤机的注册资本将增加到7105.13万元，公司将拥有其56.91%的股权(其中本次增资部分占西北煤机24.72%的股权，收购部分占西北煤机32.19%的股权)，西北煤机将更名为“宁夏天地西北煤矿机械制造有限责任公司”。
三、同意公司于2008年10月22日与常熟机械总厂有限公司(下称：机械总厂)签署《股权转让协议》，公司受让机械总厂持有的常熟天地煤机装备有限公司(注册资本5809万元，下称：常熟天地)70%的股权，以常熟天地2008年4月30日经评估的净资产值5770.60万元为作价参考依据，确定标的股权的转让价格为3554万元。本次收购股权后，机械总厂承诺在未来的2年内继续向公司转让其持有的常熟天地20%的股权，并承诺放弃其持有的剩余10%股份的表决权。
四、通过关于向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案，该事项需公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
五、通过北京天地华泰采矿工程技术有限公司向煤炭科学研究总院借款的议案。
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