| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年05月06日 20:53 |
作者： |
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安阳钢铁股份有限公司于2008年5月5日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案。
二、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币340000万元，即不超过3400万张债券，按债券面值(人民币100元/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6至10年，认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月，行权比例不低于1:1，即不低于每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售。公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司不参与本次优先配售，同时，其承诺对于持有的无限售条件流通股，放弃行使优先配售权。原无限售条件流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额及原股东放弃配售的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
三、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性报告的议案。
四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过修订《募集资金管理办法》的议案。
六、通过增加公司经营范围的议案。
董事会决定于2008年5月27日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738569”；投票简称为“安钢投票”。
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