| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年04月29日 21:59 |
作者： |
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东盛科技股份有限公司于2008年4月26日召开三届三十二次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于审计意见所涉事项的专项说明。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初财务报表相关项目进行调整的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过修改公司章程第107条的议案。
七、通过王凤洲辞去公司第三届董事会独立董事的议案。
八、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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